Forensic Services

Gerir o risco, salvaguardar a reputação e proteger valor

A PwC tem uma equipa de especialistas em matérias económicas, financeiras e em tecnologia, dedicada a assessorar os seus clientes em litígios e arbitragens, investigação de suspeitas de fraude, tecnologia forense, entre outros serviços.

  

A equipa de Forensic Services da PwC em Portugal é composta por consultores com formação e experiência multidisciplinar e que se encontram integrados na rede global de Forensic Services da PwC. Prestamos serviços particularmente relevantes para os seguintes destinatários:

• Advogados e assessores jurídicos
• Auditores internos
• Diretores Financeiros e Controllers
• Diretores de Recursos Humanos
Chief Compliance Officers
• Orgãos de Fiscalização
• Inspetores
• Administradores
• Acionistas
• Reguladores/Supervisores
• entre outros…


  
Conheça em detalhe os nossos serviços:

•  Assessoria em litígios e arbitragens
•  Investigações
•  Tecnologia forense
•  Prevenção do Branqueamento de Capitais/Combate ao Financiamento do Terrorismo
•  Corporate intelligence, Compliance e Formação

  

  

Saiba como ajudamos

Assessoria em litígios e arbitragens

Assessoramos as empresas envolvidas em litígios através de análises técnicas, da clarificação de aspetos chave e da elaboração de relatórios técnicos especialmente cuidados e dirigidos às partes envolvidas nos litígios. Os serviços que prestamos associados a litígios e arbitragens, podem envolver a peritagem, a assistência técnica a advogados, a mediação e a elaboração de relatórios técnicos, com o objetivo de apoiar ações judiciais.

• Apoio em litígios entre sócios/parceiros e decorrentes da aquisição de empresas.
• Apoio em litígios decorrentes de transações comerciais/contratos.
• Avaliação de indemnizações a reclamar.
• Análises específicas de gestão associadas a litígios.
• Assessoria na prestação de informação a entidades de supervisão e regulação.
• Proteção de propriedade intelectual (licensing management).

Investigações

Ao primeiro indício de suspeitas de fraude, as empresas devem atuar com rapidez e assertividade, mas simultaneamente com discrição. Os nossos serviços englobam a prevenção, investigação, comunicação às entidades de supervisão e regulação e também o apoio na recuperação de potenciais perdas.

• Investigação de suspeitas de fraude.
• Investigação de atos de gestão potencialmente danosos.
• Investigação de violações ao código de ética e de conduta.
• Investigação de práticas que violem o FCPA/UK Bribery Act.
• Investigação de práticas que violem procedimentos de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
• Quantificação de perdas e danos.
• Apuramento de lucros cessantes.
 

Tecnologia Forense

No decorrer de uma investigação de suspeitas de irregularidades e fraude, pesquisar as fontes que podem conter meios de prova relevantes é um fator crítico para apurar factos e responsabilizar os autores. As nossas competências permitem identificar, extrair e duplicar informação de forma forense de qualquer tipo de dispositivo (telefones, computadores, entre outros). Assessoramos na utilização de plataformas de gestão e investigação de grandes quantidades de informação eletrónica.

Os procedimentos adotados nestes processos são baseados em metodologias robustas e reconhecidas internacionalmente, assegurando a maior eficácia e eficiência, salvaguardando os aspetos críticos como a proteção de dados pessoais, entre outros.

• Identificação e inventariação de informação eletrónica.
• Identificação de informação relevante.
• Cópias forenses de dispositivos eletrónicos.
• Indexação de informação eletrónica.
• Pesquisa de grandes quantidades de informação por palavras-chave.
• Procedimentos de e-Discovery.
• Plataforma de revisão e classificação de documentos.

Prevenção do Branqueamento de Capitais/Combate ao Financiamento do Terrorismo

Em matérias de PBC/CFT e Sanções, a PwC dispõe de uma equipa especializada no apoio técnico ao desenho, implementação e avaliação de políticas e procedimentos de governance e controlo interno no âmbito da legislação nacional e internacional, bem como das melhores práticas em vigor em cada setor.

• Desenho e apoio na implementação de programas de PBC/CFT e Sanções, de forma a mitigar os riscos associados e em conformidade com as exigências regulamentares e as boas práticas aplicáveis.
• Identificação e avaliação de riscos de BC/FT & Sanções, e avaliação dos procedimentos de controlo em vigor.
Gap analysis sobre programas de PBC/CFT e Sanções.
• Suporte à seleção, implementação e teste de softwares de monitorização de clientes e transações e de screening.
• Desenho de compliance roadmaps/planos de correção.
• Ações de formação.

 

Corporate intelligence, Compliance e Formação

Dispomos de um conjunto de serviços que o poderão ajudar, desde a identificação de relações entre colaboradores e entidades terceiras, à organização de departamentos de inspeção e investigação de fraude, departamentos de compliance e implementação de linhas de ética.

Também dispomos de formadores especializados em matérias associadas aos serviços que prestamos.

Background and relationship checks.
• Identificação de ativos.
Avaliações do risco de fraude (fraud risk assessments).
• Assessoria na organização operacional de departamentos de inspeção e investigação de fraude.
• Assessoria na organização operacional para a implementação de políticas anticorrupção (FCPA, UK Bribery Act, entre outras).
• Formação a profissionais sobre prevenção e investigação de fraude.
• Implementação e operação de linhas de ética e de Whistleblowing.

Contacte-nos

Patrique Fernandes
Partner
Tel: +351 213 599 314
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