Investigação de fraudes

O crime económico constitui um fator de elevada perturbação de qualquer negócio. Para além das perdas financeiras diretas, o crime económico tem um impacto negativo sobre a reputação, as marcas e as transações das empresas atingidas, em particular das empresas sujeitas a um elevado risco reputacional e regulamentar. Ao primeiro indício de fraude, as empresas atingidas devem atuar com rapidez e determinação, mas simultaneamente com discrição.

Os serviços prestados pela PwC associados ao crime económico e outras irregularidades, englobam a prevenção, a investigação, a comunicação, nomeadamente a entidades de supervisão e regulação, e o apoio na recuperação de perdas.

Principais serviços:

  • Investigação de suspeitas de fraude e de outras irregularidades
  • Acesso, salvaguarda e investigação de informação eletrónica
  • Quantificação de perdas
  • Definição de estratégias de prevenção de fraudes
  • Apoio na proteção e recuperação de ativos
  • Observância das normas imperativas e preventivas contra o branqueamento de capitais