Workshop de prevenção e investigação da fraude


Das técnicas e práticas de prevenção e deteção de situações de fraude, às ações de investigação e metodologias de trabalho.

Objetivos

Este workshop tem como objetivo abordar o tema da fraude de A a Z.

Abordaremos, com uma forte componente prática, os vários aspetos conexos com a fraude, desde a avaliação do risco, prevenção, mitigação, deteção de indícios e pistas até à investigação de atos suspeitos, salientando a necessidade de apoio jurídico.

Programa

1. Enquadramento

  • Legislação relevante, regulamentos e standards profissionais.

2. Definição da fraude

  • Definições e apresentação dos principais organismos especializados no seu combate.

3. Tipificar a fraude             

  • Árvore da fraude, modelo de Lindquist e Bologna, triângulo da fraude, fraude financeira e tecnológica.

4. Gestão do risco da fraude

  • Avaliação do risco, processos internos para gestão do risco, corporate governance (“Tone at the top”), modelo de gestão do risco, papel do auditor interno.

5. Prevenção da fraude

  • Análise das várias funções e responsabilidades, técnicas e ferramentas (e.g.programas anti fraude, sistemas de controlo interno) e suporte à prevenção do risco de fraude.

6. Mitigação da fraude

  • Definição de estratégia e plano de ações de mitigação do risco de fraude, como resultado da sua avaliação, considerando sempre uma adequada relação custo/benefício.

7. Investigação de fraudes

  • Abordagem e metodologia, entrevistas, análise de evidências, conclusão/acusação.

Destinatários

A PwC criou este workshop orientado para decisores, CFO’s, auditores internos, investigadores e financial controllers. 

Duração

16 horas

Preço

690,00 € (Acresce valor do IVA)

Política de descontos

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Catarina João Morgado
Manager
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