Prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo & sanções: atualização para entidades financeiras (Elearning)

Objetivos

Este curso tem como objetivo continuar o processo de robustecimento da cultura de compliance e de sensibilidade dos colaboradores de entidades financeiras para a importância do tema de PBC/CFT & Sanções. Ideal para cumprir com o Dever de Formação no âmbito do Plano de Formação Anual da sua instituição.

Veja o vídeo com a demonstração do elearning PBC/CFT & Sanções

Programa

1. Conceitos Gerais e Enquadramento Legal

2. Sanções

3. Know Your Client ("KYC")

4. Know Your Transaction ("KYT")

5. Know Your Process ("KYP")

6. Avaliação final

Destinatários

Destinado a colaboradores de entidades financeiras, cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativa à PBC/CFT & Sanções, nomeadamente a Lei n.º 83/2017 e o Aviso n.º 2/2018 do Banco de Portugal

Duração

2 horas | online
Licença válida por 60 dias

Preço

130,00 € (Acresce valor do IVA)
Valores especiais para grupos ou para disponibilização do SCORM para alojamento na sua plataforma de elearning. Contacte-nos!

Inscrição

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