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Prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo & sanções: atualização para entidades financeiras (Elearning)

Objetivos

Este curso tem como objetivo continuar o processo de robustecimento da cultura de compliance e de sensibilidade dos colaboradores de entidades financeiras para a importância do tema de PBC/CFT & Sanções. Ideal para cumprir com o Dever de Formação no âmbito do Plano de Formação Anual da sua instituição.

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Veja o vídeo com a demonstração do elearning PBC/CFT & Sanções

Programa

1. Conceitos Gerais e Enquadramento Legal

2. Sanções

3. Know Your Client ("KYC")

4. Know Your Transaction ("KYT")

5. Know Your Process ("KYP")

6. Avaliação final

Destinatários

Destinado a colaboradores de entidades financeiras, cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativa à PBC/CFT & Sanções, nomeadamente a Lei n.º 83/2017 e o Aviso n.º 2/2018 do Banco de Portugal

Duração

  • 2 horas | online
  • Licença válida por 60 dias

Preço

  • 130,00 € (Acresce valor do IVA)
  • Valores especiais para grupos ou para disponibilização do SCORM para alojamento na sua plataforma de elearning. Contacte-nos!

Inscrição

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Hugo Miguel Dias

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Assurance and PwC´s Academy Partner, PwC Portugal

Tel: +351 213 599 000

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Catarina João Morgado

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Senior Manager, PwC Portugal

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