1. Conceitos gerais |
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2. Enquadramento legal e referenciais normativos |
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3. Deveres gerais de AML/CFT |
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4. O papel das instituições de crédito |
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5. Identificação de indicadores de suspeição |
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Colaboradores dos departamentos de compliance, das áreas comerciais e outros colaboradores cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à prevenção do branqueamento e financiamento do terrorismo.
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