A anunciar

Prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo

Curso Presencial

Da análise de riscos à implementação de medidas eficazes: desvendando os pilares fundamentais na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo.

Inscreva-se já Fale connosco

Datas

Lisboa | A anunciar
Porto | A anunciar
_{Contacte-nos caso pretenda acesso remoto ao curso}

Duração

Laboral | 6 horas

Preço

350 € | Acresce valor do IVA
_{Inclui coffee-breaks, almoço de networking e certificado PwC}

Objetivos

Analisar o enquadramento legal associado à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo (AML/CFT) bem como dos principais conceitos que lhes estão associados
Compreender os deveres gerais de AML/CFT dispostos na Lei n.º 83/2017
Reconhecer a evolução dos requisitos emanados pelas entidades reguladoras nestas matérias, os principais obstáculos à sua observância e respetivos mecanismos que garantem a eficácia do seu cumprimento

Programa

Origem e definição de Anti-Money Laundering (AML)
Origem e definição de Combating the Financing of Terrorism (CFT)
Exemplos de práticas ilícitas associadas a Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

Origem das normas e boas práticasde AML/CFT
Referências internacionais (FATF, Basel, outras)
Requisitos legais e normativos aplicáveis
Coimas e contraordenações

Identificação
Diligência
Recusa
Conservação
Exame
Comunicação
Abstenção
Colaboração
Segredo
Controlo
Formação

O reconhecimento dos deveres de prevenção
Procedimentos de conhecimento do cliente (Know Your Costumer – KYC)
Monitorização de comportamentos e transações suspeitas
Comunicação e colaboração com as autoridades

Relações de risco elevado
Transações de risco elevado

Política de Descontos

Garanta já a sua inscrição e beneficie dos nossos descontos exclusivos – formação de excelência com condições especiais!
Política de descontos

Destinatários

Colaboradores dos departamentos de compliance, das áreas comerciais e outros colaboradores cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à prevenção do branqueamento e financiamento do terrorismo.

Testemunhos de quem já escolheu a PwC para transformar a sua carreira

Partilhamos consigo o que dizem os nossos participantes. Cada testemunho é uma prova do impacto que a nossa formação tem na sua vida profissional. Descubra como os cursos da PwC têm transformado carreiras e superado expectativas.

Os formadores são excelentes e asseguram o esclarecimento de dúvidas aos participantes ainda que possam dispor de conhecimentos e bases muito diferentes. Fomos muito apoiados durante a realização da ação.

Director Financeiro,Grupo Económico de referência em Portugal

Dê o próximo passo na sua carreira

Transforme o seu potencial em resultados.

Conheça a oferta formativa da PwC

Aceda ao nosso Calendário de cursos de julho de 2025 a junho de 2026.

Subscreva a Newsletter da PwC’s Academy

Subscreva já e receba todas as novidades e próximas datas das nossas formações.

Os campos obrigatórios estão assinalados com um asterisco(*)

Nome*

Email*

Empresa

Cargo

Questão*

ReCaptcha*

Ao submeter este formulário assume ter lido a nossa declaração de privacidade, dando o seu consentimento para que façamos o processamento de dados de acordo com a referida declaração (incluindo transferências internacionais). Se, a qualquer momento, mudar de ideias quanto à receção de informação sobre a PwC, poderá enviar-nos um email.

Contacte-nos

Hugo Miguel Dias

Assurance and PwC´s Academy Partner, PwC Portugal

Catarina João Morgado

Director, PwC Portugal

Fechar

© 2015 - 2026 PwC. Todos os direitos reservados. "PwC" refere-se à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), cada uma das quais é uma entidade legal distinta e não atuam como agentes da PwCIL, nem das restantes entidades membros da network. A PwCIL não presta serviços a clientes. A PwCIL não assumirá qualquer responsabilidade perante terceiros por atos ou omissões praticados no exercício da atividade profissional das suas firmas membros, nem exerce qualquer controlo sobre, ou os vincula juridicamente. Nenhuma das entidades pertencentes à rede PwC exerce qualquer controlo sobre, nem vincula juridicamente as demais entidades no exercício da sua atividade profissional pelo que não poderão as mesmas ser responsabilizadas, a que título for, perante terceiros por atos ou omissões praticados no exercício das respetivas atividades profissionais.