FATCA / CRS / IFR (Elearning)
Objetivos
Reconhecer o âmbito de aplicação e os objetivos do FATCA / CRS / IFR, nomeadamente ser capaz de identificar as Instituições Financeiras (IF) reportantes e as contas financeiras abrangidas, definir os principais conceitos e identificar as informações abrangidas pela obrigação de comunicação e, por último, aplicar as regras e procedimentos de diligência sobre contas financeiras.
Veja o vídeo exemplificativo com a demonstração do elearning de FATCA.
Programa
| 1. Enquadramento geral da troca de informações internacional e europeia |
| 2. Âmbito de aplicação e objetivos do FATCA |
| 3. Âmbito de aplicação e objetivos do CRS e IFR |
| 4. Instituições financeiras reportantes e contas financeiras sujeitas a comunicação FATCA / CRS / IFR |
| 5. Informações abrangidas e definições relevantes FATCA / CRS / IFR |
| 6. Procedimentos de diligência e de comunicação FATCA |
| 7. Procedimentos de diligência e de comunicação CRS e IFR |
| 8. Avaliação Final |
Destinatários
Colaboradores das áreas de fiscalidade e Compliance e / ou áreas comerciais (front-office e back-office) que, no âmbito das suas funções, apliquem os procedimentos de identificação e diligência e de comunicação sobre contas financeiras.
Duração
- 8 horas | Licença válida por 60 dias
Preço
- Valor sob consulta
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