1. Enquadramento geral da troca automática de informações internacional e europeia |
2. Âmbito de aplicação e objetivos dos regimes FATCA, CRS e IFR |
3. Categorias de Instituições Financeiras Reportantes |
4. Categorias de Instituições Financeiras não Reportantes |
5. Contas Financeiras abrangidas pelos regimes FATCA, CRS e IFR |
6. Contas Financeiras excluídas pelos regimes FATCA, CRS e IFR |
7. Procedimentos de diligência devida e de comunicação no âmbito do regimes FATCA, CRS e IFR |
8. Registo da Instituição Financeira para efeitos dos regimes FATCA, CRS e IFR |
9. Formulários do regime FATCA - W9, W-8BEN; W-8-BEN-E e outros |
10. Preenchimento dos formulários FATCA e instruções |
Colaboradores de Instituições Financeiras Reportantes e não Reportantes que estejam obrigados a cumprir com os procedimentos de diligência e preenchimento dos formulários FATCA
* antes da formação será partilhado o link de acesso à sala de formação virtual.