O quê?
Programa composto por um total de 29 controlos de segurança dos quais 19 são considerados mandatórios, sendo que o compliance com estes deve ser testado e reportado numa base anual.
Quem?
O programa aplica-se a todos os proprietários de um SWIFT BIC (“Bank Identifier Code”), incluindo: bancos, seguradoras, entidades de Asset and Investiment Management, Government Banking, Tax, Revenue, etc.
Quando?
As entidades abrangidas pelo programa devem responder ao self assessment e demonstrar compliance com os 19 controlos mandatórios, até ao final do ano de 2019.
Como?
A resposta ao self assessment pode ser dada recorrendo a uma de duas abordagens: “Third Party Independent Assessment” ou “Advisory Review by External Firm”.