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Instituições Financeiras

Prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo & Sanções

Curso Online

Domine as práticas essenciais para prevenir branqueamento de capitais, combater o financiamento do terrorismo e garantir conformidade com sanções no setor financeiro.

Datas

Online | 21 de outubro de 2026
* Antes da formação, enviamos o link de acesso à sala virtual

Horário

Laboral | 09h30 - 12h30
Duração | 3 horas

Preço

375 € | Acresce valor do IVA
Inclui certificado PwC

Objetivos

  • Analisar o enquadramento legal associado à prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (“PBC/CFT”) & Sanções bem como dos principais conceitos que lhes estão associados.
  • Compreender os deveres gerais de PBC/CFT & Sanções dispostos na Lei n.º 83/2017 e no Aviso n.º 1/2022.
  • Reconhecer a evolução dos requisitos emanados pelas entidades reguladoras nestas matérias, os principais obstáculos à sua observância e respetivos mecanismos que garantem a eficácia do seu cumprimento.

Programa

  • Principais definições e conceitos do tema
  • Enquadramento legal e regulamentar
  • Responsabilidades, coimas e sanções acessórias
  • Principais definições e conceitos do tema
  • Como cumprir com as medidas restritivas impostas
  • Procedimentos e momentos de filtragem
  • Dever de identificação e diligência
    • Como identificar e conhecer o cliente
    • Beneficiários Efetivos
    • Pessoas Politicamente Expostas
    • Diligência Reforçada
    • Diligência Simplificada
    • Atualização de informação
  • Dever de Recusa
  • Relações de Correspondência
  • Dever de Exame
  • Dever de Abstenção
  • Dever de Controlo
  • Dever de Comunicação
  • Dever de Formação
  • Dever de Conservação
  • Dever de Não Divulgação
  • Dever de Colaboração

Casos práticos

Objetivos do Curso

Política de Descontos

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Política de descontos

Destinatários do Curso

Destinatários

Colaboradores de entidades obrigadas à Lei n.º 83/2017 e ao Aviso n.º 1/2022 de departamentos de compliance, áreas comerciais, auditoria interna e outros colaboradores de instituições financeiras cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à PBC/CFT & Sanções.

 

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Formadores

Rita Maria Pereira

Rita Maria Pereira

Director, PwC Portugal

Ana Monteiro Martins

Ana Monteiro Martins

Senior Manager, PwC Portugal

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Hugo Miguel Dias

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Assurance and PwC´s Academy Partner, PwC Portugal

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Catarina João Morgado

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Director, PwC Portugal

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