E-learning
Aprenda a identificar riscos e cumprir requisitos legais, capacite-se para garantir conformidade e prevenir crimes financeiros.
Validade
60 dias | De validade da licença
Duração
2 horas | On-demand
Preço
130 € | Acresce valor do IVA
Objetivos
Este curso tem como objetivo continuar o processo de robustecimento da cultura de compliance e de sensibilidade dos colaboradores de entidades financeiras para a importância do tema de PBC/CFT & Sanções. Ideal para cumprir com o Dever de Formação no âmbito do Plano de Formação Anual da sua instituição.
Demonstração do elearning PBC/CFT & Sanções
Programa
| 1. Conceitos Gerais e Enquadramento Legal |
| 2. Sanções |
| 3. Know Your Client ("KYC") |
| 4. Know Your Transaction ("KYT") |
| 5. Know Your Process ("KYP") |
| 6. Avaliação final |
Política de Descontos
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Destinatários
Destinado a colaboradores de entidades financeiras, cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativa à PBC/CFT & Sanções, nomeadamente a Lei n.º 83/2017 e o Aviso n.º 2/2018 do Banco de Portugal.
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