Prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate ao Financiamento do Terrorismo & Sanções

A PwC tem uma equipa de especialistas em matéria de PBC/CFT & Sanções que podem ajudá-lo a manter o seu sistema robusto e sólido, assim como gerir as crescentes exigências por parte dos reguladores e os constantes desafios que as entidades enfrentam.

Prestação de serviços 

  • Identificação e avaliação de riscos de BC/FT & Sanções (Gap Analysis) e avaliação dos procedimentos de controlo em vigor face à legislação em vigor.
  • Desenho de compliance roadmaps/ planos de remediação.
  • Ações de formação: conceitos chave, principais desafios e boas práticas do setor.
  • Desenho e apoio na implementação de programas de PBC/CFT & Sanções em conformidade com as exigências regulamentares e as boas práticas aplicáveis, de forma a mitigar os riscos que as entidades enfrentam.
  • Apoio no aumento da eficiência/eficácia do software de PBC/CFT
    • reparametrização;
    • apoio na gestão de backlogs de alertas (KYC, KYT, Sanções).
  • Suporte à seleção, implementação e teste de softwares de monitorização de clientes e transações e de filtragem de clientes contra listas de exceção.
  • Apoio na realização de testes de efetividade no âmbito das exigências legais vigentes.

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Rita Maria Pereira

Rita Maria Pereira

Manager, PwC Portugal

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