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25 de novembro de 2025

Prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo & Sanções – Seguradoras Ramo Vida

Curso Presencial

Conheça o curso da PwC sobre prevenção do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e sansões, com foco nas exigências legais e operacionais das seguradoras do ramo Vida. Garanta conformidade legal e melhore a gestão de risco.

Datas

Lisboa | 25 de novembro de 2025
Formato híbrido: contacte-nos se pretende acesso remoto.

Horário

Laboral | 9h30 - 12h30
Duração | 3 horas

Preço

375 € | Acresce valor do IVA
Inclui coffee-breaks e certificado PwC

Objetivos

  • Analisar o enquadramento legal associado à prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (“PBC/CFT”) & Sanções bem como dos principais conceitos que lhes estão associados.
  • Compreender os deveres gerais de PBC/CFT & Sanções dispostos na Lei n.º 83/2017.
  • Reconhecer a evolução dos requisitos emanados pelas entidades reguladoras nestas matérias, os principais obstáculos à sua observância e respetivos mecanismos que garantem a eficácia do seu cumprimento.

Programa

  • Principais definições e conceitos do tema
  • Enquadramento legal e regulamentar
  • Responsabilidades, coimas e sanções acessórias
  • Regulamentação da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (“ASF”)
  • Principais definições e conceitos do tema
  • Como cumprir com as medidas restritivas impostas
  • Procedimentos e momentos de filtragem
  • Dever de identificação e diligência
    • Identificação do tomador/subscritor e beneficiário
    • Medidas normais de natureza complementar
    • Medidas reforçadas
    • Atualização de informação
  • Dever de recusa
  • Dever de Exame
  • Dever de Abstenção
  • Dever de Controlo
  • Dever de Comunicação
  • Dever de Formação
  • Dever de Conservação
  • Dever de Não Divulgação
  • Dever de Colaboração

Exemplos de Operações Potencialmente Suspeitas 

Casos práticos

Nota:
Apresentação e discussão de Casos Práticos reais identificados pela ASF

Objetivos do Curso

Política de Descontos

Garanta já a sua inscrição e beneficie dos nossos descontos exclusivos – formação de excelência com condições especiais!
Política de descontos

Destinatários do Curso

Destinatários

Colaboradores de entidades obrigadas à Lei n.º 83/2017 e de departamentos de compliance, áreas comerciais, auditoria interna e outros colaboradores de empresas de seguros do Ramo Vida cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à PBC/CFT & Sanções.

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Formadores

Rita Maria Pereira

Rita Maria Pereira

Director, PwC Portugal

Ana Monteiro Martins

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Senior Manager, PwC Portugal

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Assurance and PwC´s Academy Partner, PwC Portugal

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