1. Boas vindas e introdução à plataforma |
2. Conceitos gerais |
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3. Sanções |
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4. Know Your Client/Counterpart |
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5. Know Your Transaction |
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6. Know Your Processes |
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7. Exemplos de Operações Potencialmente Suspeitas |
8. Casos Práticos |
Colaboradores de entidades obrigadas à Lei n.º 83/2017 e de departamentos de compliance, áreas comerciais, auditoria interna e outros colaboradores de empresas de seguros do Ramo Vida cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à PBC/CFT & Sanções.
Nota
Apresentação e discussão de Casos Práticos reais identificados pela ASF
3.5 horas | Horário: 10h00 - 12h00 | 10h00 - 11h30