Investigações

Ao primeiro indício de suspeitas de fraude, as empresas devem atuar com rapidez e assertividade, mas simultaneamente com discrição. Os nossos serviços englobam a prevenção, investigação, comunicação às entidades de supervisão e regulação e também o apoio na recuperação de potenciais perdas.

  • Investigação de suspeitas de fraude.
  • Investigação de atos de gestão potencialmente danosos.
  • Investigação de violações ao código de ética e de conduta.
  • Investigação de atos de corrupção, incluíndo violações do FCPA/UK Bribery Act.
  • Investigação de suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

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Patrique Fernandes

Partner, PwC Portugal

Tel: +351 213 599 314

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