Prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo & Sanções - Instituições não financeiras (presencial)
Objetivos
- Analisar o enquadramento legal associado à prevenção do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo (“PBC/CFT”) & Sanções bem como dos principais conceitos que lhes estão associados
- Compreender os deveres gerais de PBC/CFT & Sanções dispostos na Lei n.º 83/2017
- Reconhecer a evolução dos requisitos emanados pelas entidades reguladoras nestas matérias, os principais obstáculos à sua observância e respetivos mecanismos que garantem a eficácia do seu cumprimento
Programa
| 1. Boas vindas e introdução à plataforma |
| 2. Conceitos gerais |
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| 3. Sanções |
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| 4. Know Your Client/Counterpart |
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| 5. Know Your Transaction |
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| 6. Know Your Processes |
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| 7. Tendências e Desafios |
| 8. Casos Práticos |
Formadores
Rita Maria Pereira
Senior Manager
PwC Portugal
Ana Monteiro Martins
Manager
PwC Portugal
Destinatários
Colaboradores de entidades obrigadas à Lei n.º 83/2017 de departamentos de compliance, áreas comerciais, auditoria interna e outros colaboradores de instituições não financeiras cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à PBC/CFT & Sanções
* A presente formação poderá ser adaptada para membros dos órgãos de administração e fiscalização. Poderá também ser aprofundada para colaboradores com experiência em PBC/CFT & Sanções
Data
- Lisboa, 8 de outubro de 2024
Formato híbrido: Contacte-nos caso pretenda acesso remoto ao curso.
Duração
- 4 horas | Horário: 09h00 - 13h00
Preço
- 375,00 € (Acresce valor do IVA)
- Inclui coffee-break e entrega de certificado PwC
Inscrição
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